برچسب: پولشویی
آغاز رسیدگی به اتهامات«طبری»؛
در جلسه دادگاه اکبر طبری و دیگر متهمان این پرونده، نماینده دادستان به قرائت کیفرخواست پرونده پرداخت. در بخشی از این کیفرخواست، نماینده دادستان، دریافت رشوه از شخصی به نام «جلیل سبحانی» بابت هزینه نصب کابینت در واحدی در مجتمع سانا به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال را به عنوان یکی از اتهامات اکبر طبری بیان میکند.
کد خبر: ۸۵۹۳۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
کد خبر: ۸۵۸۷۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
کد خبر: ۸۵۸۱۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۵
کد خبر: ۸۵۸۱۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۵
کد خبر: ۸۵۸۰۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حسابهای بانکی سایر افراد مرتبط با آنها و جابه جایی متعدد در داخل حسابها، جرمهای دیگری را مرتکب شدهاند.
کد خبر: ۸۵۷۹۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
همتی در صحن علنی مجلس:
رئیس کل بانک مرکزی گفت:پیش بینی ما این است که تورم در حد ۲۴ درصد باشد اما به دنبال کاهش آن هستیم.
کد خبر: ۸۵۷۴۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
سرشاخه های اصلی فیشینگ کاران حرفه ای داخل و خارج از کشور با هزار میلیارد ریال کلاهبرداری در زنجان شناسایی و دستگیر شدند.
کد خبر: ۸۵۷۲۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
رئیس پلیس فتا کهگیلویه و بویراحمد گفت: باند مجرمان سایبری که در این استان، اقدام به راه اندازی صفحات فیشنگ و اجاره کارتهای بانکی در شبکههای اجتماعی می کردند، شناسایی و دستگیر شدند.
کد خبر: ۸۵۵۲۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
کد خبر: ۸۵۴۷۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
بر اساس نتایج حاصله از ردیابی مالی حسابهای بانکی نجوا لاشیدایی، در خلال سالهای فعالیت شرکت هرمی پالینور، گردش مالی او بالغ بر ۱۳ میلیارد تومان بوده است.
کد خبر: ۸۵۴۷۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با واسطه گری محمدعزیزی و فریدون احمدی از نمایندگان مجلس نهم، به انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت و تولید تعداد ۶ هزار خودرو با شرکت خودروی سازی سایپا اقدام کردند تا بر این اساس در بازار خودرو اخلال ایجاد کنند.
کد خبر: ۸۵۴۵۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
رصدخانه «تابناک» خبرهایی از اخبار روز برای مخاطبان آماده میکند که غیررسمی هستند، یا اینکه کمتر از اهمیت خود، مورد توجه قرار میگیرند. تیترهایی مانند: واکنش واعظی به ادعاها درباره دخالت دولت در انتخاب رئیس مجلس / درخواست توئیتری یک کاندیدای ریاست مجلس از حامیانش و ... رصدخانه امروز تابناک را تشکیل میدهند.
کد خبر: ۸۵۴۴۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
کد خبر: ۸۵۴۴۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
کد خبر: ۸۵۴۳۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی گفت: برخورد مضاعف قانونی با مجرمان مالیاتی علاوه بر کاهش این جرایم، موجب تأمین درآمدهای دولت شده و این مهم با تشکیل شعبه دادرسی ویژه جرایم اقتصادی و مالی محقق می شود.
کد خبر: ۸۵۳۸۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۳
کد خبر: ۸۵۳۳۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۲
دکتر محسن رضایی؛
تابناک گیلان/ سلطان خودرو و سکه و سایر سلاطین اخلال در معیشت مردم نتیجه جهل در مسائل اقتصادی و بیانضباطی و ضعف مدیریت اقتصادی و دیگر ریشههای فساد است. ریشههای فساد باید خشک شود که سلطانهای دیگری سربلند نکنند.
کد خبر: ۸۵۲۵۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
سخنگوی قوه قضاییه خبر داد؛
کد خبر: ۸۵۲۵۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
کد خبر: ۸۵۲۴۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۳۱